Nu blåser det hårda vindar omkring betaltjänstföretaget Trustly. Svenska Finansinspektionen uppger att Trustly har brutit mot våra svenska regler om penningtvätt och kräver att de betalar en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Vi tar en närmare titt på Trustlys brott mot penningtvättregler…
Det var länge så att det gick bra att spela på casino utan svensk licens med Trustly. Men, liksom vi har tagit upp tidigare, så har svenska myndigheter bestämt sig för att strypa denna möjlighet. Detta genom att helt enkelt förbjuda Trustly att genomföra överföringar från svenskar till casinon utan Sverige licens.
Det är just inom Trustlys spelbranschaktivitet som man menar att bristerna som skvallrar om att företaget har brutit mot reglerna för penningtvätt finns. Inspektionen av Trustly har pågått sedan oktober 2020 och i februari 2022 så fattade Finansinspektionen beslutet om att Trustly skulle varnas och betala en sanktionsavgift på ovan nämnda miljonbelopp.
Vad har Trustly gjort för fel?
Finansinspektionens rapport har visat att 12 av Trustlys kunder har rapporterats till Finanspolisen. Detta för att de misstänks för olagliga aktiviteter som har med spelbolag att göra. I samband med detta så gjorde Trustly ingen ny riskbedömning av de 12 kunderna. Det är detta som är deras brott.
Penningtvättslagen gör gällande att betalningstjänster som Trustly måste göra en ny riskbedömning när kunder blir misstänkta för olagliga aktiviteter. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att Trustly på något vis skulle ha tagit del av brottslig aktivitet. Finansinspektionen menar bara att de inte har betett sig på ett korrekt sätt vad gäller motverkande insatser mot penningtvätt.

Snabba pengatransaktioner ålägger ett större ansvar
Enligt Finansinspektionens resonemang så är de snabba pengatransaktioner som Trustly erbjuder också en anledning till att de måste ta ett större ansvar för sin verksamhet. Det är därför man ser så allvarligt på det som uppdagades i rapporten.
Finansinspektionens granskning har påverkat Trustly
När myndigheter kommer och har klagomål om ett företag kan det ställa till med oerhörda besvär för företaget. Trustlys brott mot penningtvättregler har förstås gett Trustly en hel del problem. Redan när FI började sin granskning av Trustlys aktiviteter och kunder så påverkade det bolagets utveckling. Planerna om att börsnoteras slopades när FI drog igång sin undersökning och frågan är förstås vad detta bötesbelopp kommer att göra med andra betaltjänster som hjälper svenska spelare att sätta in pengar på casinon utan svensk licens.
Clear On är ett annat betaltjänstbolag som också får böter. Deras bot på 14 miljoner kronor är förstås mycket mindre än den Trustly har fått men den har samma anledning. Det borde stå klart att svenska myndigheter talar ett tydligt språk. De försöker få stopp på den svenska spelmigrationen till utländska spelsajter genom att göra det svårare för betaltjänster att erbjuda transaktionerna till casinokonton.
Zimpler är ett alternativ för spel på casino utan licens från Sverige
Just nu kan Zimpler vara en möjlighet då de fortsatt erbjuder transaktioner till casinon utan licens. Zimpler finns dock inte på lika många casinon utan svensk licens som tidigare har erbjudit transaktioner med Trustly. Dessutom anses inte Zimpler vara lika bra som Trustly.
-
BankID
-
Direktbanksöverföring
-
Internationella Casinon
-
Pay N Play
-
Snabba uttag
-
EU Licenser
-
Casino med Zimpler
-
Odds & Betting
-
Instantbank & BankID
-
Sportbetting och spel
-
Spela utan BankID
-
Casino utan svensk licens
-
Snabba uttag
-
Bästa bonusar
-
Snabba banköverföringar
-
BankID
-
Instantbank för snabba uttag
-
Många casino bonusar
-
BankID
-
Visa & Mastercard
-
Enorma casinobonusar
-
Betala med e-wallets
-
EU Licenser
-
Visa & Mastercard
-
Betala med e-wallets
-
Cashback
-
Många spel
-
Stora bonusar
-
Bästa bonusar
-
Bästa kampanjerna
-
Snabba banköverföringar
Senaste artiklarna
HeyCasino recension
HeyCasino.com är en relativt ny utmanare på den ständigt skiftande marknaden för spel och casinon online. Casinot riktar in sig enbart på svenska spelare som bor utanför Sverige då det inte har den svenska spellicensen. [...]
IBet Casino recension
IBet Casino är ett stilrent och modernt online casino med en simpel design av röda och svarta färgtoner som ger stark kontrast. När du surfar in på hemsidan så möts du bland annat av en [...]
KTO Casino recension
KTO står för ‘know the odds’ vilket syftar på casinots inriktning på betting. Gillar du att spela på sport kan detta vara ett online casino för dig. Det ska nämnas att detta är ett [...]
Krypto på casinon utan svensk licens
Onlinecasinon har blivit allt mer populära under åren och erbjuder spelare möjligheten att spela från bekvämligheten av sitt hem. En av de senaste utvecklingarna inom onlinecasinobranschen är alternativet att spela med kryptovaluta. Låt oss ta [...]
Lyra Casino recension
Lyra Casino är ett relativt nytt casino från DMG Solutions B.V. Det är en casinosajt med modern och funktionell design. Det lanserades under 2021. Spelutbudet är stort och bonusarna är generösa; något man bör förvänta [...]
Moi Casino recension
Vad finns det egentligen som skiljer MoiCasino.com från många andra generiska och nya casinon där ute? Hemsidan och dess design och layout är en av många kloner av casinots systersidor samt många andra nätcasinon. [...]