Nu blåser det hårda vindar omkring betaltjänstföretaget Trustly. Svenska Finansinspektionen uppger att Trustly har brutit mot våra svenska regler om penningtvätt och kräver att de betalar en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Vi tar en närmare titt på Trustlys brott mot penningtvättregler…
Det var länge så att det gick bra att spela på casino utan svensk licens med Trustly. Men, liksom vi har tagit upp tidigare, så har svenska myndigheter bestämt sig för att strypa denna möjlighet. Detta genom att helt enkelt förbjuda Trustly att genomföra överföringar från svenskar till casinon utan Sverige licens.
Det är just inom Trustlys spelbranschaktivitet som man menar att bristerna som skvallrar om att företaget har brutit mot reglerna för penningtvätt finns. Inspektionen av Trustly har pågått sedan oktober 2020 och i februari 2022 så fattade Finansinspektionen beslutet om att Trustly skulle varnas och betala en sanktionsavgift på ovan nämnda miljonbelopp.
Vad har Trustly gjort för fel?
Finansinspektionens rapport har visat att 12 av Trustlys kunder har rapporterats till Finanspolisen. Detta för att de misstänks för olagliga aktiviteter som har med spelbolag att göra. I samband med detta så gjorde Trustly ingen ny riskbedömning av de 12 kunderna. Det är detta som är deras brott.
Penningtvättslagen gör gällande att betalningstjänster som Trustly måste göra en ny riskbedömning när kunder blir misstänkta för olagliga aktiviteter. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att Trustly på något vis skulle ha tagit del av brottslig aktivitet. Finansinspektionen menar bara att de inte har betett sig på ett korrekt sätt vad gäller motverkande insatser mot penningtvätt.

Snabba pengatransaktioner ålägger ett större ansvar
Enligt Finansinspektionens resonemang så är de snabba pengatransaktioner som Trustly erbjuder också en anledning till att de måste ta ett större ansvar för sin verksamhet. Det är därför man ser så allvarligt på det som uppdagades i rapporten.
Finansinspektionens granskning har påverkat Trustly
När myndigheter kommer och har klagomål om ett företag kan det ställa till med oerhörda besvär för företaget. Trustlys brott mot penningtvättregler har förstås gett Trustly en hel del problem. Redan när FI började sin granskning av Trustlys aktiviteter och kunder så påverkade det bolagets utveckling. Planerna om att börsnoteras slopades när FI drog igång sin undersökning och frågan är förstås vad detta bötesbelopp kommer att göra med andra betaltjänster som hjälper svenska spelare att sätta in pengar på casinon utan svensk licens.
Clear On är ett annat betaltjänstbolag som också får böter. Deras bot på 14 miljoner kronor är förstås mycket mindre än den Trustly har fått men den har samma anledning. Det borde stå klart att svenska myndigheter talar ett tydligt språk. De försöker få stopp på den svenska spelmigrationen till utländska spelsajter genom att göra det svårare för betaltjänster att erbjuda transaktionerna till casinokonton.
Zimpler är ett alternativ för spel på casino utan licens från Sverige
Just nu kan Zimpler vara en möjlighet då de fortsatt erbjuder transaktioner till casinon utan licens. Zimpler finns dock inte på lika många casinon utan svensk licens som tidigare har erbjudit transaktioner med Trustly. Dessutom anses inte Zimpler vara lika bra som Trustly.
-
BankID
-
Direktbanksöverföring
-
Internationella Casinon
-
Instant Banking
-
Snabba uttag
-
EU Licenser
-
Casino med direktinsättning
-
Odds & Betting
-
Instant Banking & BankID
-
Sportbetting och spel
-
Spela utan BankID
-
Casino utan svensk licens
-
Snabba uttag
-
Stora bonusar
-
Bästa kampanjerna
-
Förmånliga VIP-Program
-
Visa & Mastercard
-
Kreditkortsbetalning
-
Betala med e-wallets
-
EU Licenser
-
Instant Banking med BankID
-
Betala med e-wallets
-
Cashback
-
Många spel
-
Mellan 5-20% cashback
-
Bästa bonusar
-
Bästa kampanjerna
-
Snabba banköverföringar
Senaste artiklarna
Bonusar och erbjudandenas centrala roll inom casinovärlden
Bonusar och erbjudanden utgör en central del av spelupplevelsen för många casinospelare världen över. Deras betydelse sträcker sig långt bortom bara att ge extra pengar att spela för. Förståelsen för varför dessa incitament är så [...]
En guide till fördelarna av free spins, bonusar och mer
I takt med att onlinecasinomarknaden har expanderat har spelare över hela världen sökt efter olika spelmöjligheter. För svenskar har den svenska spellagstiftningen infört regler för casinon med svensk licens. Men det finns också ett stort [...]
Spelansvar och säkerhet på utländska casinon utan svensk licens
Att utforska spelansvar och säkerhet på utländska casinon kräver en bred synvinkel som omfattar individuella, juridiska och reglerande aspekter. Trots avsaknaden av en svensk licens finns det flera viktiga faktorer att överväga när man bedömer [...]
Spelvariationen exploderar på utländska casinon utan svensk licens
Att utforska världen av online-spel och casinon är en fascinerande resa där man stöter på en rad olika alternativ och valmöjligheter. En av de mest framträdande skillnaderna som spelare ofta märker är variationen mellan utländska [...]
Utländska casinos höga standarder
Utländska casinon utan svensk licens har ofta höga standarder när det gäller spelupplevelse, variation av spel, teknisk innovation och säkerhet. Många av dessa casinon är licensierade av respekterade spelmyndigheter som Malta Gaming Authority (MGA), UK [...]
Casinon utanför Sverige – en värld av spänning för svenska spelare
I en digitaliserad värld, där gränserna suddas ut och möjligheterna är oändliga, har onlinecasinon blivit en av de mest attraktiva formerna av underhållning för spelare över hela världen. Svenska spelare, som tidigare har blivit vana [...]