Nu blåser det hårda vindar omkring betaltjänstföretaget Trustly. Svenska Finansinspektionen uppger att Trustly har brutit mot våra svenska regler om penningtvätt och kräver att de betalar en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Vi tar en närmare titt på Trustlys brott mot penningtvättregler…
Det var länge så att det gick bra att spela på casino utan svensk licens med Trustly. Men, liksom vi har tagit upp tidigare, så har svenska myndigheter bestämt sig för att strypa denna möjlighet. Detta genom att helt enkelt förbjuda Trustly att genomföra överföringar från svenskar till casinon utan Sverige licens.
Det är just inom Trustlys spelbranschaktivitet som man menar att bristerna som skvallrar om att företaget har brutit mot reglerna för penningtvätt finns. Inspektionen av Trustly har pågått sedan oktober 2020 och i februari 2022 så fattade Finansinspektionen beslutet om att Trustly skulle varnas och betala en sanktionsavgift på ovan nämnda miljonbelopp.
Vad har Trustly gjort för fel?
Finansinspektionens rapport har visat att 12 av Trustlys kunder har rapporterats till Finanspolisen. Detta för att de misstänks för olagliga aktiviteter som har med spelbolag att göra. I samband med detta så gjorde Trustly ingen ny riskbedömning av de 12 kunderna. Det är detta som är deras brott.
Penningtvättslagen gör gällande att betalningstjänster som Trustly måste göra en ny riskbedömning när kunder blir misstänkta för olagliga aktiviteter. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att Trustly på något vis skulle ha tagit del av brottslig aktivitet. Finansinspektionen menar bara att de inte har betett sig på ett korrekt sätt vad gäller motverkande insatser mot penningtvätt.

Snabba pengatransaktioner ålägger ett större ansvar
Enligt Finansinspektionens resonemang så är de snabba pengatransaktioner som Trustly erbjuder också en anledning till att de måste ta ett större ansvar för sin verksamhet. Det är därför man ser så allvarligt på det som uppdagades i rapporten.
Finansinspektionens granskning har påverkat Trustly
När myndigheter kommer och har klagomål om ett företag kan det ställa till med oerhörda besvär för företaget. Trustlys brott mot penningtvättregler har förstås gett Trustly en hel del problem. Redan när FI började sin granskning av Trustlys aktiviteter och kunder så påverkade det bolagets utveckling. Planerna om att börsnoteras slopades när FI drog igång sin undersökning och frågan är förstås vad detta bötesbelopp kommer att göra med andra betaltjänster som hjälper svenska spelare att sätta in pengar på casinon utan svensk licens.
Clear On är ett annat betaltjänstbolag som också får böter. Deras bot på 14 miljoner kronor är förstås mycket mindre än den Trustly har fått men den har samma anledning. Det borde stå klart att svenska myndigheter talar ett tydligt språk. De försöker få stopp på den svenska spelmigrationen till utländska spelsajter genom att göra det svårare för betaltjänster att erbjuda transaktionerna till casinokonton.
Zimpler är ett alternativ för spel på casino utan licens från Sverige
Just nu kan Zimpler vara en möjlighet då de fortsatt erbjuder transaktioner till casinon utan licens. Zimpler finns dock inte på lika många casinon utan svensk licens som tidigare har erbjudit transaktioner med Trustly. Dessutom anses inte Zimpler vara lika bra som Trustly.
-
BankID
-
Direktbanksöverföring
-
Internationella Casinon
-
Pay N Play
-
Snabba uttag
-
EU Licenser
-
Casino med direktinsättning
-
Odds & Betting
-
Instantbank & BankID
-
Sportbetting och spel
-
Spela utan BankID
-
Casino utan svensk licens
-
Snabba uttag
-
Bästa bonusar
-
Snabba banköverföringar
-
BankID
-
Instantbank för snabba uttag
-
Många casino bonusar
-
BankID
-
Visa & Mastercard
-
Enorma casinobonusar
-
Betala med e-wallets
-
EU Licenser
-
Visa & Mastercard
-
Betala med e-wallets
-
Cashback
-
Många spel
-
Stora bonusar
-
Bästa bonusar
-
Bästa kampanjerna
-
Snabba banköverföringar
Senaste artiklarna
Revolut – en revolutionerande app för din ekonomi
I den snabbt föränderliga världen av ekonomi och finans har Revolut etablerat sig som en banbrytande kraft som erbjuder innovativa lösningar för att hantera pengar, göra betalningar, investera och resa smartare. Med mer än 30 [...]
B2b licens – nya restriktioner för svensk spelmarknad
I en tid då hoppet om en mer liberal svensk spelmarknad förblir dämpat, skisserar den nuvarande situationen en mer dystopisk vy. Förutom de redan befintliga regleringarna och kraven har ytterligare restriktioner nu kommit till [...]
Utländska casinon 2024: En alternativ spelupplevelse utan svensk licens
I takt med att den svenska spelmarknaden genomgår förändringar och regleringar, har utländska casinon utan svensk licens blivit allt mer populära bland svenska spelare. Genom att erbjuda olika spelupplevelser och flexibilitet i insättningsalternativ har dessa [...]
Zimpler främjar ansvarsfulla kredit- och kortbetalningar
Zimpler AB, en ledande leverantör av skräddarsydda betalningslösningar, tar aktivt steg för att främja ansvarsfulla kreditbetalningar och kortbetalningar och stärka konsumentskyddet inom spelindustrin. Genom att fokusera på dessa betalningsmetoder strävar Zimpler efter att skapa [...]
Omfattande guide till insättningsalternativ i icke-svenska utländsk-licensierade casinon – Zimpler
Utländska casinon utan svensk licens erbjuder generellt sett ett brett utbud av insättningsmetoder skräddarsydda för att tillgodose spelare från Sverige. Bland dessa metoder har Zimpler, en mobil betaltjänst, vunnit betydande popularitet på grund av [...]
Insättningsmetoder på utländska casinon utan svensk licens – Swish
Utländska casinon utan svensk licens erbjuder ett brett utbud av insättningsmetoder för att tillgodose spelare från Sverige. En sådan populär metod är Swish, en mobil betaltjänst som har vunnit enorm popularitet på grund av [...]