Nu blåser det hårda vindar omkring betaltjänstföretaget Trustly. Svenska Finansinspektionen uppger att Trustly har brutit mot våra svenska regler om penningtvätt och kräver att de betalar en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor.

Det var länge så att det gick bra att spela på casino utan svensk licens med Trustly. Men, liksom vi har tagit upp tidigare, så har svenska myndigheter bestämt sig för att strypa denna möjlighet. Detta genom att helt enkelt förbjuda Trustly att genomföra överföringar från svenskar till casinon utan Sverige licens.

Det är just inom Trustlys spelbranschaktivitet som man menar att bristerna som skvallrar om att företaget har brutit mot reglerna för penningtvätt finns. Inspektionen av Trustly har pågått sedan oktober 2020 och i februari 2022 så fattade Finansinspektionen beslutet om att Trustly skulle varnas och betala en sanktionsavgift på ovan nämnda miljonbelopp.

Vad har Trustly gjort för fel?

Finansinspektionens rapport har visat att 12 av Trustlys kunder har rapporterats till Finanspolisen. Detta för att de misstänks för olagliga aktiviteter som har med spelbolag att göra. I samband med detta så gjorde Trustly ingen ny riskbedömning av de 12 kunderna. Det är detta som är deras brott.

Penningtvättslagen gör gällande att betalningstjänster som Trustly måste göra en ny riskbedömning när kunder blir misstänkta för olagliga aktiviteter. Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att Trustly på något vis skulle ha tagit del av brottslig aktivitet. Finansinspektionen menar bara att de inte har betett sig på ett korrekt sätt vad gäller motverkande insatser mot penningtvätt.

Trustly får betala miljonbelopp i böter för brott mot penningtvättsregler

Snabba pengatransaktioner ålägger ett större ansvar

Enligt Finansinspektionens resonemang så är de snabba pengatransaktioner som Trustly erbjuder också en anledning till att de måste ta ett större ansvar för sin verksamhet. Det är därför man ser så allvarligt på det som uppdagades i rapporten.

Finansinspektionens granskning har påverkat Trustly

Redan när FI började sin granskning av Trustlys aktiviteter och kunder så påverkade det bolagets utveckling. Planerna om att börsnoteras slopades när FI drog igång sin undersökning och frågan är förstås vad detta bötesbelopp kommer att göra med andra betaltjänster som hjälper svenska spelare att sätta in pengar på casinon utan svensk licens.

Clear On är ett annat betaltjänstbolag som också får böter. Deras bot på 14 miljoner kronor är förstås mycket mindre än den Trustly har fått men den har samma anledning. Det borde stå klart att svenska myndigheter talar ett tydligt språk. De försöker få stopp på den svenska spelmigrationen till utländska spelsajter genom att göra det svårare för betaltjänster att erbjuda transaktionerna till casinokonton.

Zimpler är ett alternativ för spel på casino utan licens från Sverige

Just nu kan Zimpler vara en möjlighet då de fortsatt erbjuder transaktioner till casinon utan licens. Zimpler finns dock inte på lika många casinon utan svensk licens som tidigare har erbjudit transaktioner med Trustly. Dessutom anses inte Zimpler vara lika bra som Trustly.

New Casinos

  • BankID

  • Direktbanksöverföring

  • Internationella Casinon

Bank-ID Casinos

  • Pay N Play

  • Snabba uttag

  • EU Licenser

  • Casino med Zimpler

Sportsbook & Casino

  • Odds & Betting

  • Instantbank & BankID

  • Sportbetting och spel

No Bank-ID Casinos

  • Spela utan BankID

  • Casino utan svensk licens

  • Snabba uttag

Casino Campaigns

  • Bästa bonusar

  • Snabba banköverföringar

  • BankID

InstaBank Casino

  • Instantbank för snabba uttag

  • Många casino bonusar

  • BankID

Credit Card Casinos

  • Visa & Mastercard

  • Enorma casinobonusar

  • Betala med e-wallets

EU Casinos

  • EU Licenser

  • Visa & Mastercard

  • Betala med e-wallets

Cashback Casinos

  • Cashback

  • Många spel

  • Stora bonusar

Casino Bonuses

  • Bästa bonusar

  • Bästa kampanjerna

  • Snabba banköverföringar

Senaste artiklarna